Antiriciclaggio: newsletter n. 7 (gennaio 2014)

by admin

In questo numero:Dall’Europa all’Italia: il lungo viaggio delle leggi per combattere
la criminalità organizzata anche attraverso le indagini finanziarie; dati (Fonte Banca d’Italia; controlli Banca d’Italia;presidi organizzativi; la riservatezza; tutela del lavoratore

Tipo File: pdf
Categorie: Antiriciclaggio